证券简称：*ST国祥 证券代码：600340 编号：临2009-35

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司关于召开2009年度第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　本公司曾于2009 年9月9日在《上海证券报》上刊登了关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、召开会议基本情况

　　1. 召集人：公司董事会

　　2. 现场会议召开时间：2009年9月24日（星期四）下午14时

　　3. 网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年9月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

　　4. 股权登记日：2009年9月18日（星期 五）

　　5. 现场会议召开地点：上海市松江工业区申港路3636号上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室

　　6. 召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　7. 投票规则：公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　二、本次股东大会审议的提案

　　1. 审议《关于公司符合重大资产重组和非公开发行股票相关法律、法规规定的议案》

　　2. 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

　　3. 逐项审议《关于本次重大资产重组具体方案的议案》

　　3.1交易标的

　　3.2定价方式和交易价格

　　3.3权属转移

　　3.4损益归属

　　4. 逐项审议《关于公司非公开发行股票具体方案的议案》

　　4.1发行方式

　　4.2发行股票的种类和面值

　　4.3发行对象和认购方式

　　4.4定价基准日和发行基准价格

　　4.5发行数量

　　4.6本次发行股份的限售期

　　4.7上市安排

　　4.8决议的有效期

　　5.审议《浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》

　　6.审议《关于公司与华夏幸福基业股份有限公司签署<重大资产置换及发行股份购买资产协议>及补充协议的议案》

　　7.审议《关于公司与华夏幸福基业股份有限公司签署<关于盈利补偿的协议书>的议案》

　　8.审议《本次重大资产重组有关备考财务报告和盈利预测报告的议案》

　　9.审议《关于提请股东大会批准华夏幸福基业股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

　　10.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

　　三、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

　　四、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2009 年9月18 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A 股股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　五、现场会议登记办法

　　1.登记时间：2009年9月24日（星期四）上午8:00—11：30、下午13：00—14:00（注：浙江国祥制冷工业股份有限公司第三届董事会第十五次决议公告暨召开2009年度第二次临时股东大会的通知（临2009-32）误把登记时间写为下午13：00—16:30，在此更正为下午13:00—14:00）

　　2.登记地址：上海国祥制冷工业有限公司一楼会议室

　　3.登记手续：

　　（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。

　　（3）联系方式：

　　联系人：封岸巍、马微微

　　电话：021-67601100

　　传真：021-67601002

　　邮编：201611

　　（4）参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　浙江国祥制冷工业股份有限公司董事会

　　2009 年9月21 日

　　附件：

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年9月24日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

　　二、投票代码：738340；投票简称：国祥投票

　　三、具体程序

　　1.买卖方向为买入投票。

　　2.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

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　　3.在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　■

　　四、投票注意事项

　　1.股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　2.采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。

　　3.敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

　　4.网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。